山东两家银行被骗贷 资金到账后借支行负责人百万

时间:2019-11-14 来源:www.nxtaihe.com

原标题:枣庄农业商业银行两个支行被骗取贷款,资金被贷给支行负责人百万

近日,司法文件网披露枣庄达芬奇公司贷款诈骗案。公司实际控制人李某从枣庄农业商业银行骗取贷款后,将部分资金借给了支行负责人

经审理发现,2012年8月22日,枣庄达芬奇生态农业科技发展有限公司实际控制人李某,为骗取枣庄农业商业银行横兴支行(原郊区农村信用社)贷款,编造购销合同申请贷款300万元,未经承包人许可,在枣庄银行开立一对公共账户,控制委托贷款资金。

李某在收到300万元贷款后,借给了胡某100万元,胡某是城郊农业信用社的前负责人,他帮助李某贷款,剩余的200万元用于偿还经营债务、支付工人工资和其他经营费用。贷款到期后未能偿还。

2013年9月28日,李以其实际控制的其他公司的名义,向枣庄农业商业银行横兴支行(原郊区农村信用社)借款300万元,用于偿还2012年8月22日被骗取的贷款。 犯罪发生时,偿还贷款后的贷款未能偿还。

除了向恒兴支行贷款外,李还用同样的方法向枣庄农业商业银行山亭支行贷款,导致450万元贷款未能按时归还

据悉,李某已与枣庄农业商业银行恒兴支行、山亭支行达成还款协议,并将于2021年全部偿还本金 目前,两家银行都已向李某发出了谅解书。

枣庄市中心区人民法院认定,被告枣庄达芬奇生态农业科技发展有限公司和枣庄达芬奇装饰工程有限公司以欺骗手段获得银行贷款,给银行造成特别严重的损失,其行为构成骗取贷款罪。被告人李某是上述两个单位的直接负责人,应根据骗取贷款罪进行处罚。

一审法院裁定达芬奇农业和达芬奇装饰分别被判诈骗贷款和罚款。 李被判处三年监禁,缓刑五年,罚款十万元。

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